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广东金德大宗商品交易有限公司涉嫌诈骗成被告  

2016-07-28 17:29:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       2016年7月6日,中国银行广州东风路支行按照人民法院的要求,依法冻结广东金德大宗商品交易有限公司800万元人民币。广东金德大宗不仅违反了国家《期货交易管理条例》,也严重违反合同约定,同时“金德微交易”产品涉嫌违法经营,由此被推向被告席。
      广东金德大宗商品交易有限公司涉嫌诈骗被立案(图) - 我不是总统是中国李根 - 李根独家调查
             广东金德大宗商品交易有限公司涉嫌诈骗被立案
      广东金德大宗商品交易有限公司涉嫌诈骗被立案(图) - 我不是总统是中国李根 - 李根独家调查
             广东金德大宗商品交易中心部分资金被法院冻结
      广东金德大宗商品交易有限公司涉嫌诈骗被立案(图) - 我不是总统是中国李根 - 李根独家调查
           广东金德大宗商品交易有限公司诱人的宣传资料
      广东金德大宗商品交易有限公司涉嫌诈骗被立案(图) - 我不是总统是中国李根 - 李根独家调查
             广东金德大宗商品交易中心部分资金被法院冻结
      近几年来,广东金德大宗商品交易有限公司(以下简称金德公司),金德公司向全国市场推广 “微交易” 业务及系列服务,并不断强调“金德微交易”业务的合法性误导投资人。在强大的宣传攻势下金德公司与多家会员单位签订了《综合会员合同书》。
 
      然而在2016年4月即双方业务正常合作期间内,中国证券监督管理委员会在打击非法证券期货活动局、非法证券期货风险警示一栏发布了一条重磅消息:
     证监会链接:http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/djffzqqhhdj/ffzqqhjs/201604/t20160418_296101.html

      对近期全国各地频繁出现的“二元期权”交易平台进行了重点警示。消息指出:“近期互联网上出现的众多二元期权网站平台,这些平台均打着“交易简单、便捷、回报快”等口号,利用互联网招揽投资者参与二元期权交易。
 
      实际上,这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来,其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势,交易双方为网络平台与投资者,交易价格与收益事前确定,事实上是创造风险供投资者进行投机,根本不具备规避价格风险、服务实体经济的功能,与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别,其交易行为类似于赌博。
 
      而从目前监管部门的处理态势来看,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台所属机构及主要负责任人进行立案查处,现提醒广大民众不要参与此类网络二元期权交易,以免遭受损失。
 
      在这一权威消息发布之后,多家受害会员单位如梦初醒并通过律师事务所,对金德公司的经营资质及所运营的大宗商品微交易平台的合法性等问题进行了全面调查。期间通过查阅相关资料、实地调查取证(包括向广东省发改委、金融办、证监局等单位调查取证)、证据保全公正等形式,彻底戳穿金德公司的骗局:
      
      1、金德公司经营范围是现货交易但不具备期货及期权交易资质;
 
      2、金德公司微交易平台的外在表征及具体业务活动超出了现货交易界限,明显属于期货或期权交易范畴;
 
      3、金德公司的微交易产品特点符合国家当前明令禁止的“二元期权”交易的各项表现形式。(被称为:固定收益期权、数字期权、时间期权、奇异期权)
 
      为维护自身合法权益不受侵害,金德公司的一些会员单位开始正式起诉金德大宗商品交易所。在法院经过详细了解情况后,决定依据原告方的申请向金德大宗商品交易所下发了保全裁定并采取了相应的保全措施。
 
      而此前的2016年5月31日,还有网民在“微交易”百度贴吧发表了《广东金德大宗商品交易中心是一家骗子公司》的帖子。该帖指出,他被人误导进入广东金德大宗商品交易中的微交易后,3万元很快血本无归,但对方一个自称是分析师的人说,说人家的资金太少,劝其再投入2.5万。
 
      在受害人意识到广东金德大宗商品交易中心是骗局后,所谓的分析师也随之关机无法联系。发帖者还强烈呼吁广大投资者引以为戒、提高警惕,避免上当受骗。并强烈建议有关部门对广东金德大宗商品交易中心进行严厉查处。(完)
 
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